2021年至2024年間，王某等人在北京市海澱區某寫字樓以某公司名義組織和雇傭業務員，利用互聯網發布廣告，對外承攬所謂的“出國勞務派遣”業務，但涉案公司並不具備從事對外勞務合作的合法資質。該團夥在網絡平臺大量投放“國外高薪務工”廣告，以低門檻、高薪、工作清閑為噱頭，吸引求職者留下聯系方式。業務員經過培訓後主動聯系求職者，聲稱可以代辦發達國家正規工作簽證，誘騙求職者簽訂委托代理合同，並先行收取3000元左右的定金，同時強調如果辦理不成功可以退費。求職者支付定金後，業務員會發送一份所謂的“初審及工作匹配通知書”，謊稱已審核資質、匹配好雇主，誘騙求職者繼續交納尾款，稱後續將為其辦理簽證，並再次保證如果簽證被拒費用可退。實際上，公司從未進行過任何資質審核，也從未尋找過國外雇主，所謂的“初審及工作匹配通知書”系犯罪團夥根據模板批量生成。此外，該團夥會收集求職者身份證、工資流水等基本資料，然後向相關國家駐華使館遞交簽證申請。但申請類別不是此前宣稱的務工簽證，而是旅遊簽證。團夥成員心知肚明，簽證申請大概率會被拒簽，拒簽信就是推卸責任的“護身符”。被拒簽後，他們隨即把拒簽信發給求職者，表示是求職者自身條件不符合，沒有通過大使館審核，不是公司沒有辦理。即便有極少數人通過了簽證，該公司也沒有能力提供任何後續勞務安排，“出國工作”最終不了了之。當求職者要求退款時，公司便拿出事先準備好的費用明細表，列出翻譯費、材料制作費、簽證遞送費等名目繁多的支出，聲稱這些費用已經發生無法退還，克扣被害人錢款甚至不退款。通過這套模式，該團夥共騙取數十名被害人錢款共計百萬余元。此外，2023年至2024年間，王某夥同敬某等人利用互聯網發布貸款廣告，虛構能夠辦理貸款的事實，以手續費、包裝費等名義騙取兩名被害人人民幣六萬余元。2024年9月，該公司實際控制人王某、合夥人金某以及另外四名員工被警方抓獲。
北京市海澱區人民法院經審理後認為，被告人王某、金某、張某、範某、吳某、敬某以非法占有為目的，騙取他人財物，其中王某、張某、範某犯罪數額特別巨大，金某、吳某犯罪數額巨大，敬某犯罪數額較大，其行為均已構成詐騙罪。綜合考慮各被告人在共同犯罪中的地位、作用及其他量刑情節，法院以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，罰金人民幣十一萬元；判處被告人金某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元；判處被告人張某有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元；判處被告人範某有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元；判處被告人吳某有期徒刑一年八個月，罰金人民幣二萬元；判處被告人敬某有期徒刑一年四個月，罰金人民幣一萬元。同時，法院責令各被告人退賠違法所得，發還各被害人。宣判後，部分被告人提起上訴，二審法院維持原判。該判決現已生效。
本案是一起典型的以“出國勞務”為名的詐騙犯罪。犯罪分子利用求職者的知識盲區，通過偽造文件、刻意制造拒簽、克扣退款等手段非法占有他人錢財。為避免落入類似陷阱，有出國務工計劃的求職人員應註意以下幾點：第一，查資質，辨真偽。根據《對外勞務合作管理條例》規定，正規的出國勞務中介必須取得專門的對外勞務合作經營資格，未依法取得並登記的，不得開展相關活動。求職者在簽約前，應要求公司出示該證書，並通過商務部官網“對外勞務合作企業名錄”查詢確認。第二，識簽證，防陷阱。本案中，犯罪分子以旅遊簽證代替務工簽證遞交申請，又利用拒簽結果克扣費用。求職者要特別註意正規出國勞務必須持工作簽證出境，任何以“商務、旅遊、留學”等名義組織赴國外工作的行為，均屬非法。第三，看合同，留證據。簽訂服務協議時，要特別註意退款條款是否清晰、公平。保存好聊天記錄、轉賬憑證等相關證據材料。第四，不輕信，多求證。對於聲稱“零門檻、包通過、交錢包過”的廣告，要提高警惕並加以防範。正規簽證審批有嚴格的法律程序和標準，求職前應自行查詢目標國家的官方簽證政策，與中介的宣傳進行比對，發現明顯不符的，及時向公安機關報案。
